Petrobras. 51,9 mld upranych dolarów
Skandal związany z praniem pieniędzy i korupcją wśród polityków najwyższej rangi od ubiegłego roku wstrząsa Brazylią. Ujawniona w marcu 2014 przez Policia Federal afera na wielką skalę, miała przynieść straty Państwu w wysokości nawet 19 mld $. W rozliczeniu w kwietniu 2015 Petrobras przyznało się do straty wysokości 6,2 mld $ poniesionej z powodu korupcji.
Prezes Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras; Komisja Nadzoru Finansowego), Antonio Rodrigues, podczas składania zeznań przed parlamentarną komisją śledczą, złożył oświadczenia związane z działalnością Coaf w sprawie afery związanej z Petrobrasem. Coaf podało, że przekazało Policji Federalnej (PF) 267 raportów, szacujących podejrzane działania finansowe na około 51,9 mld $.
Jak zeznał Prezes Antonio Rodrigues, 27579 firm oraz osób fizycznych zostało wskazanych w tych raportach. Prezes zaznacza jednak, że sam fakt wskazania na podejrzene operacje finansowe, nie kwalifikuje ich z całą pewnością jako nielegalnych, a fakt wskazania 27579 osób nie oznacza, że wszyscy oni byli zamieszani w aferę korupcyjną czy pranie pieniędzy. Zaangażowanie w aferę osób podejrzanych i prawidłowość tych aktywności musi zostać przeanalizowana przez policję oraz prokuraturę.
Prezes zeznał także, że pierwsza wzmianka ze strony Coaf, w sprawie podejrzanych operacji finansowych w Petrobras, została sporządzona jeszcze 2011 roku, 3 lata przed wybuchem afery. Raporty stwierdzały nieprawidłowości w funkcjonowaniu stacji paliw oraz kilku spółek związanych z eksportem. Na postawie tamtych raportów policja rozpoczęła śledztwo.
W zeznaniach Antonio Rodrigues zwrócił uwagę na fakt, iż Coaf pełni role organu nadzorczego i kontrolnego, jego rola polega na analizie podejrzanych transakcji uzyskanych z banków, tak by stwierdzić brak lub istnienie nieprawidłowości. Coaf nie ma uprawnień jako organ do wysuwania żądań co do dostarczenia informacji. Raporty sporządzone na podstawie danych dotyczących operacji finansowych są przekazywane władzom, które to mogą wszcząć proces śledczy.
Jak podał prezes, Coaf i Policia Federal od samego początku współpracują przy śledztwie, tak aby zidentyfikowane zostały wszystkie osoby zaangażowane w system korupcyjny w Petrobrasie.
Rodrigues tłumaczył, że od momentu gdy PF zidentyfikuje nowych podejrzanych, przesyła dane do Coaf. Coaf w swoich bazach sprawdza istnienie zapisów na temat danej osoby. Czasami Coaf odnajduje powiązanie takiej osoby z innym podejrzanym lub podejrzaną firmą. Jak zaznaczał prezes, Coaf sam w sobie nie przeprowadza śledztwa na temat tej osoby, przekazuje jedynie raport uzyskany z posiadanych danych.
więcej na temat operacji Lava Jato:
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/entenda-operacao-lava-jato-da-policia-federal.html
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2015/07/coaf-diz-que-informou-lava-jato-movimentacao-suspeita-de-r-519-bi.html
http://lavajato.mpf.mp.br/
Prezes Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras; Komisja Nadzoru Finansowego), Antonio Rodrigues, podczas składania zeznań przed parlamentarną komisją śledczą, złożył oświadczenia związane z działalnością Coaf w sprawie afery związanej z Petrobrasem. Coaf podało, że przekazało Policji Federalnej (PF) 267 raportów, szacujących podejrzane działania finansowe na około 51,9 mld $.
Jak zeznał Prezes Antonio Rodrigues, 27579 firm oraz osób fizycznych zostało wskazanych w tych raportach. Prezes zaznacza jednak, że sam fakt wskazania na podejrzene operacje finansowe, nie kwalifikuje ich z całą pewnością jako nielegalnych, a fakt wskazania 27579 osób nie oznacza, że wszyscy oni byli zamieszani w aferę korupcyjną czy pranie pieniędzy. Zaangażowanie w aferę osób podejrzanych i prawidłowość tych aktywności musi zostać przeanalizowana przez policję oraz prokuraturę.
Prezes zeznał także, że pierwsza wzmianka ze strony Coaf, w sprawie podejrzanych operacji finansowych w Petrobras, została sporządzona jeszcze 2011 roku, 3 lata przed wybuchem afery. Raporty stwierdzały nieprawidłowości w funkcjonowaniu stacji paliw oraz kilku spółek związanych z eksportem. Na postawie tamtych raportów policja rozpoczęła śledztwo.
W zeznaniach Antonio Rodrigues zwrócił uwagę na fakt, iż Coaf pełni role organu nadzorczego i kontrolnego, jego rola polega na analizie podejrzanych transakcji uzyskanych z banków, tak by stwierdzić brak lub istnienie nieprawidłowości. Coaf nie ma uprawnień jako organ do wysuwania żądań co do dostarczenia informacji. Raporty sporządzone na podstawie danych dotyczących operacji finansowych są przekazywane władzom, które to mogą wszcząć proces śledczy.
Jak podał prezes, Coaf i Policia Federal od samego początku współpracują przy śledztwie, tak aby zidentyfikowane zostały wszystkie osoby zaangażowane w system korupcyjny w Petrobrasie.
Rodrigues tłumaczył, że od momentu gdy PF zidentyfikuje nowych podejrzanych, przesyła dane do Coaf. Coaf w swoich bazach sprawdza istnienie zapisów na temat danej osoby. Czasami Coaf odnajduje powiązanie takiej osoby z innym podejrzanym lub podejrzaną firmą. Jak zaznaczał prezes, Coaf sam w sobie nie przeprowadza śledztwa na temat tej osoby, przekazuje jedynie raport uzyskany z posiadanych danych.
więcej na temat operacji Lava Jato:
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/entenda-operacao-lava-jato-da-policia-federal.html
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2015/07/coaf-diz-que-informou-lava-jato-movimentacao-suspeita-de-r-519-bi.html
http://lavajato.mpf.mp.br/
Komentarze
Prześlij komentarz